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我国反洗钱依据的法律规定是什么

陈老师育儿

从事童书行业三年多,阅书无数分享育儿家教知识、成长课外读...

2024-11-04 08:57:43

我国反洗钱依据的法律规定有中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等。把非法得来的钱款，通过存入银行等改变名义、性质，使成为合法收入，叫做洗钱。法律依据《金融机构反洗钱规定》第一条
为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。

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